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兩個(gè)賬戶數(shù)百萬筆流水 昆明警方進(jìn)行調(diào)查

發(fā)布時(shí)間:2022-02-23
近日泥斗發(fā)文：昆明市公安局西山分局反詐中心接昆明市反詐中心下發(fā)的“斷卡行動(dòng)”在西山轄區(qū)銀行開戶辦卡的何某,、劉某二人具有犯罪嫌疑,。
接電動(dòng)泥斗，西山分局抽調(diào)精干警力組成專班,，立即開展工作,。經(jīng)研判,，何某、劉某二人賬戶近期有數(shù)百筆“快進(jìn)快出”資金流水,，且資金與多起詐騙案件相關(guān),，二人具有提供銀行卡給犯罪分子進(jìn)行詐騙資金流轉(zhuǎn)的嫌疑。
此外,，民警還發(fā)現(xiàn)二人賬戶操作進(jìn)出帳時(shí)間高度重合,，分析出二人身后可能藏著一個(gè)作案團(tuán)伙。為盡快將該團(tuán)伙抓獲歸案,，民警應(yīng)用“滇仁杰”人工智能警務(wù)專家系統(tǒng)對(duì)嫌疑人信息開展研判,，進(jìn)一步掌握了團(tuán)伙的活動(dòng)情況。
2月16日21時(shí)許,，刑偵大隊(duì)民警聯(lián)合金家河派出所民警,，成功將這一由9名犯罪嫌疑人組成的犯罪團(tuán)伙抓獲,，當(dāng)場(chǎng)查獲現(xiàn)金20余萬元，手機(jī),、銀行卡,、平板電腦等作案工具若干。
出租,、出售電話卡,、銀行卡為通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供了“溫床”，大量“實(shí)名不實(shí)人”的銀行卡,、電話卡等被騙子購買后用于詐騙犯罪,，給人民群眾造成了巨額財(cái)產(chǎn)損失。